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法人の未公開株・社債購入等における詐欺被害や不法な商行為による消費者被害が拡大しております。また、かかる背景により「当局から各金融機関への指導」や「犯罪収益移転防止法改正」が行われております。 上記行為において銀行口座が悪用されるケースもあることから、当行では、法人のお客さまの口座開設時には、必要書類による確認および同書類に基づき、事業内容等についてお尋ねしております。 お客さまには、お手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
どこで「設立前口座開設」を知りましたか